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公司治理

董事会及委员会

  • 第八届董事会名单

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 职称 主要学经历 主要现职
    李树裔 董事长 政治大学企业家班、
    健行工专机械科
    州巧科技董事长
    亨兴投资股份有限公司/

    法人代表: 吕友麒
    董事 加州大学圣地亚哥分校机械工程硕士、
    竣昱塑料(股)公司总经理
    亨兴投资股份有限公司法人董事代表、易飞网国际旅行社股份有限公司法人董事代表…等
    阮朝宗 董事 台湾工业技术学院工业管理系、
    亚东证券分公司经理
    新日兴股份有限公司董事、易知投资有限公司董事…等
    张煌义 董事 中国文化学院经济系、
    裕镒实业股份有限公司经理
    郁义实业股份有限公司 董事长、有义有限公司 负责人
    黄光煜 董事 苏澳海事高职轮机科、
    宏明工业(股)公司协理、
    越南健恒工业副董事长
    苏州州巧科技股份有限公司法人董事代表
    李树宗 董事 淡江大学会计系、
    华新科技(股)公司全球会计处财务部经理
    本公司总经理
    陈佑良 独立董事 墨尔本大学法学硕士、
    昆士兰科技大学企管硕士、
    嘉威光电股份有限公司独立董事
    智鼎国际法律事务所合伙律师
    周廷骏 独立董事 英国莱斯特大学社会科学学院MBA、
    仁宝电脑工业(股)公司资深副总经理、
    十铨科技股份有限公司独立董事
    十铨科技股份有限公司独立董事
    廖文宏 独立董事 美国宾洲大学华顿商学院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副总经理
    联颖科技股份有限公司总经理
  • 审计委员会

    依照中华民国证券交易法及相关行政命令规定,自主性设置审计委员会,审计委员会应由全体独立董事组成,其人数不得少于三人。州巧审计委员会的设置完全符合上开法规的要求。审计委员会扮演的主要角色及职责如下:

    • 监督及审核公司财务报表之允当表达;
    • 监督并评估内部控制制度之有效实施;
    • 监督公司遵循法律规范之情形;
    • 审核公司取得或处分资产之交易,重大资金贷予及为他人背书或提供保证,重大关系人交易,以及涉及董事利益冲突应回避表决权行使之事项;
    • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券;
    • 评估并监督公司之风险管理情况;
    • 签证会计师之委任、解任或报酬;
    • 财务、会计或内部稽核主管之任免。

    州巧之审计委员会定期于每一季召开,每一年度至少集会四次。各个审计委员出席会议之情形以及其他关于审计委员会详细之相关信息,请见州巧各年度之年报。

    第四届审计委员会成员名单

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 职称 主要学经历 主要现职
    廖文宏 召集人 美国宾洲大学华顿商学院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副总经理
    联颖科技股份有限公司总经理
    陈佑良 委员 墨尔本大学法学硕士、
    昆士兰科技大学企管硕士、
    嘉威光电股份有限公司独立董事
    智鼎国际法律事务所合伙律师
    周廷骏 委员 英国莱斯特大学社会科学学院MBA、
    仁宝电脑工业(股)公司资深副总经理、
    十铨科技股份有限公司独立董事
    十铨科技股份有限公司独立董事
  • 第五届薪资报酬委员会成员名单

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 职称 主要学经历 主要现职
    周廷骏 召集人 英国莱斯特大学社会科学学院MBA、
    仁宝电脑工业(股)公司资深副总经理、
    十铨科技股份有限公司独立董事
    十铨科技股份有限公司独立董事
    陈佑良 委员 墨尔本大学法学硕士、
    昆士兰科技大学企管硕士、
    嘉威光电股份有限公司独立董事
    智鼎国际法律事务所合伙律师
    廖文宏 委员 美国宾洲大学华顿商学院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副总经理
    联颖科技股份有限公司总经理

内部稽核制度

州巧内部稽核为独立单位,直接隶属董事会,配置专任稽核主管及稽核人员共计三人。本公司稽核除在董事会例行会议报告外,并定期或不定期向董事长及审计委员会报告。

本公司遵循法令建立内部控制制度,稽核室依据内控制度订有内部稽核实施细则,据以执行并衡量现行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其范围包含公司所有作业及子公司。

稽核工作主要系以董事会通过的稽核计划执行,该计划乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性及项目性稽核的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层了解已存在的缺失或潜在的风险。

内部稽核复核各单位及子公司所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并复核文件以确保执行的质量,并综合自行检查结果,报告董事会并作为评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之依据。

重要公司文件

标题 查阅
公司章程 PDF
股东会议事规则 PDF
董事选举办法 PDF
背书保证办法 PDF
取得或处分资产处理程序 PDF
资金贷与他人管理办法 PDF
审计委员会组织规程 PDF
薪资报酬委员会组织规程 PDF
防范内线交易管理办法 PDF
诚信经营守则 PDF
道德行为准则 PDF
企业社会责任实务守则 PDF
公司治理实务守则 PDF