投資人專區

公司治理

董事會及委員會

  • 第八屆董事會成員名單

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
    李樹裔 董事長 政治大學企業家班、
    健行工專機械科
    州巧科技董事長
    亨興投資股份有限公司/

    法人代表: 呂友麒
    董事 加州大學聖地亞哥分校機械工程碩士、
    竣昱塑膠(股)公司總經理
    亨興投資股份有限公司法人董事代表、易飛網國際旅行社股份有限公司法人董事代表…等
    阮朝宗 董事 台灣工業技術學院工業管理系、
    亞東證券分公司經理
    新日興股份有限公司董事、易知投資有限公司董事…等
    張煌義 董事 中國文化學院經濟系、
    裕鎰實業股份有限公司經理
    郁義實業股份有限公司 董事長、有義有限公司 負責人
    黃光煜 董事 蘇澳海事高職輪機科、
    宏明工業(股)公司協理、
    越南健恆工業副董事長
    蘇州州巧科技股份有限公司法人董事代表
    李樹宗 董事 淡江大學會計系、
    華新科技(股)公司全球會計處財務部經理
    本公司總經理
    陳祐良 獨立董事 墨爾本大學法學碩士、
    昆士蘭科技大學企管碩士、
    嘉威光電股份有限公司獨立董事
    智鼎國際法律事務所合夥律師
    周廷駿 獨立董事 英國萊斯特大學社會科學學院MBA、
    仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理、
    十銓科技股份有限公司獨立董事
    十銓科技股份有限公司獨立董事
    廖文宏 獨立董事 美國賓洲大學華頓商學院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副總經理
    聯穎科技股份有限公司總經理
  • 審計委員會

    依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,自主性設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。州巧審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會扮演的主要角色及職責如下:

    • 監督及審核公司財務報表之允當表達;
    • 監督並評估內部控制制度之有效實施;
    • 監督公司遵循法律規範之情形;
    • 審核公司取得或處分資產之交易,重大資金貸予及為他人背書或提供保證,重大關係人交易,以及涉及董事利益衝突應回避表決權行使之事項;
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
    • 評估並監督公司之風險管理情況;
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免。

    州巧之審計委員會定期於每一季召開,每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊,請見州巧各年度之年報。

    第四屆審計委員會成員名單

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
    廖文宏 召集人 美國賓洲大學華頓商學院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副總經理
    聯穎科技股份有限公司總經理
    陳祐良 委員 墨爾本大學法學碩士、
    昆士蘭科技大學企管碩士、
    嘉威光電股份有限公司獨立董事
    智鼎國際法律事務所合夥律師
    周廷駿 委員 英國萊斯特大學社會科學學院MBA、
    仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理、
    十銓科技股份有限公司獨立董事
    十銓科技股份有限公司獨立董事
  • 第五屆薪資報酬委員會成員名單

    任期:2021年7月16日至2024年7月15日

    姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
    周廷駿 召集人 英國萊斯特大學社會科學學院MBA、
    仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理、
    十銓科技股份有限公司獨立董事
    十銓科技股份有限公司獨立董事
    陳祐良 委員 墨爾本大學法學碩士、
    昆士蘭科技大學企管碩士、
    嘉威光電股份有限公司獨立董事
    智鼎國際法律事務所合夥律師
    廖文宏 委員 美國賓洲大學華頓商學院MBA、
    H&Q Asia Pacific 副總經理
    聯穎科技股份有限公司總經理

內部稽核制度

州巧內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,配置專任稽核主管及稽核人員共計三人。本公司稽核除在董事會例行會議報告外,並定期或不定期向董事長、審計委員會報告。

本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及子公司。

稽核工作主要係以董事會通過的稽核計畫執行,該計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性及專案性稽核的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

重要公司文件

標題 查閱
公司章程 PDF
股東會議事規則 PDF
董事選舉辦法 PDF
背書保證辦法 PDF
取得或處分資產處理程序 PDF
資金貸與他人管理辦法 PDF
審計委員會組織規程 PDF
薪資報酬委員會組織規程 PDF
防範內線交易管理辦法 PDF
誠信經營守則 PDF
道德行為準則 PDF
企業社會責任實務守則 PDF
公司治理實務守則 PDF